{"id":283,"date":"2025-06-27T16:00:12","date_gmt":"2025-06-27T19:00:12","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.jusia.com.br\/?p=283"},"modified":"2025-06-27T16:00:13","modified_gmt":"2025-06-27T19:00:13","slug":"nova-funcionalidade-analise-kyc-e-compliance-no-advoga-data","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.jusia.com.br\/index.php\/2025\/06\/27\/nova-funcionalidade-analise-kyc-e-compliance-no-advoga-data\/","title":{"rendered":"Nova Funcionalidade: An\u00e1lise KYC e Compliance no Advoga DATA"},"content":{"rendered":"\n

A Advoga IA<\/strong> tem o prazer de anunciar mais uma inova\u00e7\u00e3o no Advoga DATA<\/strong>: a funcionalidade de An\u00e1lise KYC e Compliance<\/strong>, desenvolvida especialmente para advogados que precisam de due diligence aprimorada e verifica\u00e7\u00e3o de antecedentes de clientes, contrapartes e terceiros.<\/p>\n\n\n\n

O que \u00e9 a An\u00e1lise KYC?<\/h2>\n\n\n\n

Know Your Customer (KYC) \u00e9 um processo fundamental para identificar e verificar a identidade de clientes, detectando poss\u00edveis riscos regulat\u00f3rios, reputacionais e legais. Nossa nova funcionalidade vai muito al\u00e9m de uma simples consulta, oferecendo uma an\u00e1lise completa e automatizada<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Como Funciona<\/h2>\n\n\n\n

Nosso algoritmo inteligente realiza buscas simult\u00e2neas em m\u00faltiplas bases de dados p\u00fablicas oficiais<\/strong>, incluindo:<\/p>\n\n\n\n

\ud83c\udf0d Fontes Nacionais<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
    \n
  • Tribunal de Contas da Uni\u00e3o (TCU)<\/strong> – Restri\u00e7\u00f5es e san\u00e7\u00f5es administrativas<\/li>\n\n\n\n
  • Conselho Nacional de Justi\u00e7a (CNJ)<\/strong> – Cadastro Nacional de Condena\u00e7\u00f5es C\u00edveis<\/li>\n\n\n\n
  • Tribunal Superior Eleitoral (TSE)<\/strong> – Hist\u00f3rico de doa\u00e7\u00f5es eleitorais<\/li>\n\n\n\n
  • Cadastro de Empresas Inid\u00f4neas<\/strong> – \u00d3rg\u00e3os de controle federal<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    \ud83c\udf0d Fontes Internacionais<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
      \n
    • OFAC (Office of Foreign Assets Control)<\/strong> – Lista de san\u00e7\u00f5es do Tesouro americano<\/li>\n\n\n\n
    • Interpol<\/strong> – Avisos vermelhos e mandados internacionais<\/li>\n\n\n\n
    • Listas de san\u00e7\u00f5es internacionais<\/strong> – Uni\u00e3o Europeia e outros organismos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Recursos Avan\u00e7ados<\/h2>\n\n\n\n

      \ud83d\udc64 Pessoa Politicamente Exposta (PEP)<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
        \n
      • Identifica\u00e7\u00e3o de PEP atuais e hist\u00f3ricos<\/li>\n\n\n\n
      • Hist\u00f3rico completo de cargos p\u00fablicos exercidos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        \u2696\ufe0f San\u00e7\u00f5es e Restri\u00e7\u00f5es<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
          \n
        • San\u00e7\u00f5es ativas e hist\u00f3ricas<\/li>\n\n\n\n
        • An\u00e1lise temporal: \u00faltimos 30, 90, 180 e 365 dias<\/li>\n\n\n\n
        • Classifica\u00e7\u00e3o por tipo e gravidade<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          \ud83d\udcca Relat\u00f3rio Automatizado<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

          Ap\u00f3s a an\u00e1lise, voc\u00ea recebe um relat\u00f3rio completo em markdown<\/strong> contendo:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          • Status visual<\/strong> de risco (alto, m\u00e9dio, baixo)<\/li>\n\n\n\n
          • Resumo executivo<\/strong> para tomada de decis\u00e3o r\u00e1pida<\/li>\n\n\n\n
          • Hist\u00f3rico detalhado<\/strong> de PEP e san\u00e7\u00f5es<\/li>\n\n\n\n
          • Recomenda\u00e7\u00f5es autom\u00e1ticas<\/strong> baseadas no perfil de risco<\/li>\n\n\n\n
          • Fontes e evid\u00eancias<\/strong> para auditoria<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            Benef\u00edcios para Advogados<\/h2>\n\n\n\n

            \u26a1 Agilidade<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

            Substitui horas de pesquisa manual por uma an\u00e1lise automatizada em segundos.<\/p>\n\n\n\n

            \ud83c\udfaf Precis\u00e3o<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

            Algoritmo especializado em matching de nomes e redu\u00e7\u00e3o de falsos positivos.<\/p>\n\n\n\n

            \ud83d\udccb Compliance<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

            Atende requisitos de due diligence para preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

            Casos de Uso<\/h2>\n\n\n\n

            \u2705 Due diligence<\/strong> em fus\u00f5es e aquisi\u00e7\u00f5es
            \u2705 Verifica\u00e7\u00e3o de s\u00f3cios<\/strong> e administradores
            \u2705 An\u00e1lise de contrapartes<\/strong> em contratos
            \u2705 Compliance<\/strong> em opera\u00e7\u00f5es financeiras
            \u2705 Investiga\u00e7\u00e3o patrimonial<\/strong> complementar
            \u2705 Verifica\u00e7\u00e3o de testemunhas<\/strong> e terceiros<\/p>\n\n\n\n

            Como Acessar<\/h2>\n\n\n\n

            A funcionalidade KYC e Compliance<\/strong> j\u00e1 est\u00e1 dispon\u00edvel no Advoga DATA<\/strong>. Basta:<\/p>\n\n\n\n

              \n
            1. Acessar o Advoga DATA<\/li>\n\n\n\n
            2. Selecionar “KYC e Compliance”<\/li>\n\n\n\n
            3. Inserir o CPF da pessoa<\/li>\n\n\n\n
            4. Aguardar a an\u00e1lise automatizada<\/li>\n\n\n\n
            5. Receber o relat\u00f3rio completo<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \n\n\n\n

              Transpar\u00eancia e Legalidade<\/h2>\n\n\n\n

              Importante destacar que todas as informa\u00e7\u00f5es<\/strong> prov\u00eam exclusivamente de bases de dados p\u00fablicas e oficiais<\/strong>. Nossa tecnologia apenas automatiza e organiza informa\u00e7\u00f5es que j\u00e1 s\u00e3o de acesso p\u00fablico, respeitando integralmente a Lei Geral de Prote\u00e7\u00e3o de Dados (LGPD) e demais normas aplic\u00e1veis.<\/p>\n\n\n\n

              \n\n\n\n

              Experimente agora<\/strong> a nova funcionalidade KYC no Advoga DATA e revolucione seus processos de due diligence!<\/p>\n\n\n\n

              Para d\u00favidas ou suporte, entre em contato com nossa equipe.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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